非法傳銷，害人害己，由此引發(fā)的案件觸目驚心，給很多人以血淚教訓(xùn)。傳銷活動不僅嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，而且極大威脅商業(yè)誠信、倫理道德、家庭穩(wěn)定、社會和諧。

在打擊傳銷工作上，上海堅持“一個讓，三個不讓”的工作目標(biāo):讓上海的市民充分地了解傳銷的性質(zhì)和嚴(yán)重的危害性，堅決不讓傳銷組織在上海立足，堅決不讓傳銷活動在上海蔓延發(fā)展，堅決不讓傳銷活動破壞上海的和諧穩(wěn)定。近年來，上海市工商部門保持高壓打擊態(tài)勢，采取果斷有力的措施，全面壓縮傳銷活動生存空間，以保障百姓安居樂業(yè)，社會安定有序。

周密部署，張開“打傳”大網(wǎng)

2013年初，接群眾舉報線索，哈陌聶斯健康管理(上海)有限公司通過授課方式發(fā)展會員，涉嫌傳銷。經(jīng)市工商部門查證，當(dāng)事人在經(jīng)營過程中，設(shè)置高額回報，吸引不特定自然人通過購買一定金額的產(chǎn)品成為VIP會員，以此取得發(fā)展他人加入獲取收益的資格，并在發(fā)展的人員之間形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)獲取收益。

如此傳銷行為，常常打著宣傳、售賣商品的幌子在城市里滋生蔓延。而在市工商局等部門的嚴(yán)密監(jiān)控中，傳銷的“真身”無處藏身。

2014年集中整治行動開展以來，檢查重點涉?zhèn)鲌鏊推髽I(yè)96處，立傳銷案件11件，已辦結(jié)傳銷案件10件，摧毀總部設(shè)在上海的傳銷組織3個，涉案金額3815萬元，開展防范傳銷宣傳教育60場次。

近年來，上海打傳工作取得了一定成績，傳銷活動處于基本可控狀態(tài)，被國家有關(guān)部委認(rèn)定為非重點地區(qū)。但從現(xiàn)階段全國范圍看，傳銷滋生的土壤并未消除，傳銷形勢依舊嚴(yán)峻，各個省市都在嚴(yán)打嚴(yán)防。

“這就要求必須清醒地看到上海存在的問題，繼續(xù)加強(qiáng)做好防控工作?！笔泄ど叹指本珠L鐘民直言，上海要比周邊地區(qū)用更高的標(biāo)準(zhǔn)，更嚴(yán)厲的手段，更強(qiáng)硬的態(tài)度去打擊傳銷活動，狠抓大案要案的查處，對傳銷組織和骨干頭目都要進(jìn)行打擊，要將刑事打擊和行政處罰對接起來，從而形成強(qiáng)大的威懾力。

常言道，“打蛇打七寸，打傳要斷‘頭’！”重拳出擊，才能揭開傳銷違法活動的層層偽裝面紗。滬上最大的“家帝豪”傳銷案件，前前后后歷經(jīng)5年多時間，經(jīng)過工商部門行政處罰，到公安部門刑事打擊，再到最后的一審、二審，過程曲折，幾經(jīng)反復(fù)，最終在市工商部門、市公安局等多個部門的共同努力下，頂住壓力，于2014年6月法院二審維持判決，追究了11名傳銷組織者，84名傳銷參與人員的刑事責(zé)任。

2014年，上海市工商局、市公安局等執(zhí)法單位開展聯(lián)合執(zhí)法行動10余次，召開打擊傳銷專項工作推進(jìn)會8次，核對移送涉?zhèn)骶€索40余條。市工商局、市公安局采取有力措施，加強(qiáng)對大要傳銷案件的合力攻堅，對傳銷違法人員實施全過程、全鏈條打擊，認(rèn)真做好組織發(fā)動、部署推進(jìn)、專案會商、檢查督導(dǎo)等各個環(huán)節(jié)工作。如，奉賢公安部門根據(jù)報案，通過深入偵查，成功偵破“美源集團(tuán)”在滬傳銷活動，并對上海地區(qū)網(wǎng)頭張某依法采取刑事強(qiáng)制措施并移送檢察院。該傳銷組織在上海地區(qū)已發(fā)展會員1000余人，涉案資金達(dá)5000余萬元。金山公安部門搗毀以投資創(chuàng)業(yè)為名的“康力富源”拉人頭傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，傳銷涉案人員達(dá)100余人，對相關(guān)傳銷組織者依法追究刑事責(zé)任。

通過創(chuàng)新工作機(jī)制，一張“禁傳”和“打傳”的大網(wǎng)，鋪就得越來越深，越來越密。

2009年，上海市政府建立上海市打擊傳銷違法和犯罪活動聯(lián)席會議工作機(jī)制，由市工商局、市公安局、市綜治辦、市教委、市商務(wù)委、人民銀行上海分行等11家聯(lián)席會議成員組成，上海市副市長時光輝為聯(lián)席會議第一召集人，市工商局局長陳學(xué)軍為聯(lián)席會議召集人。聯(lián)席會議辦公室設(shè)在市工商局，日常事務(wù)主要由市工商局直銷監(jiān)管和打擊傳銷處承擔(dān)。2010年起，根據(jù)全市打擊傳銷工作的安排部署，上海市各區(qū)(縣)陸續(xù)建立了打擊傳銷聯(lián)席會議工作機(jī)制。

2014年初，市打傳辦制發(fā)當(dāng)年上海市打擊傳銷工作要點，強(qiáng)化分工，明確責(zé)任，要求進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，充分認(rèn)識傳銷活動的社會危害性，增強(qiáng)部門合力，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的手段，形成上海嚴(yán)打傳銷的高地高壓態(tài)勢；聚焦重點地區(qū)、重點領(lǐng)域、重點人群，加強(qiáng)基層防控，注重技術(shù)防控；提升綜合治理能力，既要依法嚴(yán)打，又要強(qiáng)化宣傳教育工作，提升群眾的自我保護(hù)和自我防范能力。

與此同時，各區(qū)(縣)打擊傳銷工作綜合評價有序開展。2014年10月，上海市綜治辦制發(fā)《2014年上海市區(qū)(縣)綜治工作(平安建設(shè))考核評價實施細(xì)則》，繼續(xù)將打擊傳銷工作納入對各區(qū)(縣)社會管理考評項目。市打傳辦立即牽頭市工商局、市公安局、市綜治辦等職能部門對各區(qū)(縣)2014年打擊傳銷工作開展聯(lián)合考評。在考評工作中，堅持考評結(jié)果如實反映工作情況，堅持整體情況和重點考評項目相結(jié)合，堅持考評結(jié)果拉開差距形成分級分檔，有效推動了打擊傳銷綜合治理工作的深入開展。

多維布局，打擊“網(wǎng)傳”不手軟

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展及廣泛應(yīng)用，傳銷的毒瘤呈現(xiàn)出向網(wǎng)絡(luò)蔓延的發(fā)展趨勢。傳銷活動從昔日以現(xiàn)實社會中的人際關(guān)系為平臺，逐漸向以互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會中的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系為平臺演化，一些不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)假借以網(wǎng)絡(luò)直銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)教育、電子商務(wù)、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)投資、網(wǎng)絡(luò)游戲等各種名義和外衣，大肆發(fā)展網(wǎng)上傳銷人員，從事非法網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷的勢頭明顯增加，跨界的傳銷行為查處比較困難，給執(zhí)法工作帶來了新的挑戰(zhàn)。而通過運用創(chuàng)新工作方法和技術(shù)手段，上海工商機(jī)關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷上毫不手軟，取得了一定成效。

2014年7月，國家工商總局直銷局部署全國范圍的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項執(zhí)法行動，上海工商機(jī)關(guān)迅速行動，結(jié)合工作實際，大膽創(chuàng)新工作方法，積極運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，不斷豐富執(zhí)法手段，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動的隱蔽特征，嚴(yán)查狠打，追根溯源，多措并舉先后查處了上?！凹液图覉@”、“財富的秘密”、“支生健康”等一系列網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，罰沒金額達(dá)到4000余萬元，有力地打擊了傳銷活動的囂張氣焰。

“在掌握傳銷案件特點、強(qiáng)化傳銷線索排查的基礎(chǔ)上，我們通過創(chuàng)新打擊方式和手段，高效的傳銷案件查處機(jī)制得以發(fā)揮作用。加上依托網(wǎng)絡(luò)科技手段，給網(wǎng)絡(luò)傳銷案件予以了重?fù)??！笔泄ど叹种变N監(jiān)管和打擊傳銷處周皓介紹稱。

首先是綜合運用網(wǎng)絡(luò)工具和“搜索云”技術(shù)確定網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者身份。據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者在互聯(lián)網(wǎng)上往往是一個虛擬身份，主體難以確定。通過網(wǎng)站備案信息、域名登記信息、IP地址信息、服務(wù)器信息、QQ群信息、通訊聯(lián)系方式信息、網(wǎng)絡(luò)搜索技術(shù)等進(jìn)行手段的綜合運用，鎖定其身份和物理位置，如在查處“家和家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷組中，僅通過“一個網(wǎng)址、三個電話”就確定了傳銷組織者陳某，給打擊確定明確目標(biāo)。

第二步，要強(qiáng)化電子證據(jù)數(shù)據(jù)的取證。獲取傳銷組織的后臺數(shù)據(jù)是整個案件打擊過程中的一項重要工作。在案件查處中，對于數(shù)據(jù)源不在本地或者境外的，要注意控制傳銷組織者的IT人員，防止其遠(yuǎn)程修改網(wǎng)頁、刪除覆蓋數(shù)據(jù)等掩蓋違法事實的行為發(fā)生。通過公正網(wǎng)頁、審計、遠(yuǎn)程登陸訪問，固定電子數(shù)據(jù)等方式，達(dá)到取證目的。此外，還要通過與專業(yè)技術(shù)公司合作，對取得的加密數(shù)據(jù)進(jìn)行反編譯，確定傳銷組織的參與人數(shù)和非法獲利，通過虛擬器重新構(gòu)建傳銷網(wǎng)站，還原網(wǎng)絡(luò)傳銷的真實界面、以便于工商部門掌握人員網(wǎng)絡(luò)、層級關(guān)系、獎金發(fā)放等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

同時，上海市工商部門充分利用總局打擊傳銷規(guī)范直銷信息系統(tǒng)、12315舉報熱線、來信來訪、日常巡查監(jiān)管等多種渠道，全方位地收集線索，建立傳銷組織主體關(guān)鍵字。并通過分類指導(dǎo)調(diào)查案件線索。根據(jù)線索內(nèi)容和內(nèi)容翔實情況，將傳銷案件線索分為一般線索、重點線索和督辦線索，分類指導(dǎo)辦案部門開展調(diào)查，深挖線索，查清違法事實。查處傳銷案件前，根據(jù)掌握的線索情況，通過歷時往往長達(dá)數(shù)月甚至半年以上的時間，先開展外圍分析排摸工作，在案件經(jīng)營過程，重點對涉嫌傳銷的經(jīng)營場所、骨干人員活動規(guī)律、銀行賬戶往來、獎金制度、電子數(shù)據(jù)等情況進(jìn)行摸排調(diào)查，充分掌握情況。

傳銷活動分布面和涉及面廣，市工商部門將傳銷總部設(shè)立在上海的傳銷組織作為重點打擊目標(biāo)。在調(diào)查某傳銷案件過程中，通過多部門協(xié)作配合，查證傳銷組織的服務(wù)器數(shù)據(jù)、傳銷資金流水等違法交易數(shù)據(jù)，預(yù)估參與傳銷的人數(shù)和違法所得，為打擊工作奠定了良好的工作基礎(chǔ)。

對于尚未發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的傳銷行為，市工商局防范于未然，加強(qiáng)對重點地區(qū)的管控力度。比如，現(xiàn)在上海自貿(mào)區(qū)是全社會關(guān)注的熱點，很有可能成為傳銷分子發(fā)財?shù)纳虣C(jī)，炒作的熱點，將傳銷企業(yè)注冊在自貿(mào)區(qū)，自稱是政府支持，進(jìn)行自我標(biāo)榜，欺騙群眾百姓。對此，工商部門一旦發(fā)現(xiàn)有涉嫌傳銷的企業(yè)注冊在自貿(mào)區(qū)或者發(fā)現(xiàn)傳銷苗頭，將立即開展監(jiān)管和查處，防止給自貿(mào)區(qū)的發(fā)展帶來負(fù)面影響。

乘勝追擊，創(chuàng)建“無傳銷城市”

傳銷就是一種違法行為，不論其“面孔”怎么變，本質(zhì)就是詐騙。隨著傳銷手段和方式不斷演變，讓消費者深入了解“傳銷”的特點，擦亮眼睛，明辨真面目，戳穿傳銷分子的謊言，這在任何時候都不可懈怠。對此，具有多年辦案經(jīng)驗的周皓介紹，消費者往往對傳銷難以明辨，傳銷具有“拉人頭”、高額入門費、高價高獎勵、虛假宣傳等四大特征。

“拉人頭”式傳銷，就是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加人，對發(fā)展的人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益的。如某公司規(guī)定:要成為公司的業(yè)務(wù)員，必須先向公司交納3000元購買一套化妝品(實際成本只有幾十元錢)，然后每發(fā)展一名下線，即可獲得200元提成，發(fā)展下線越多，提成也越多。此類傳銷中，一般沒有商品，不以買賣商品為目的，越要拉人加入即可。傳銷使用的商品，質(zhì)次價高，只是用來掩人耳目或僅作為道具而已。

再比如騙取“入門費”式傳銷，就是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等形式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加人的資格，牟取非法利益的。如某傳銷組織規(guī)定:只要交納3800元，即可成為會員并獲得介紹他人加入的資格。

傳銷行為的發(fā)展，關(guān)鍵仍在于“人”。為此，結(jié)合工商總局“直銷市場專項檢查和直銷企業(yè)履行社會責(zé)任督導(dǎo)工作”和“打擊整治傳銷集中行動工作”的要求，市工商局積極創(chuàng)新禁傳宣傳工作。在打擊整治傳銷集中行動期間，上海市工商局主動聯(lián)系本市多家主流媒體，對歷年查處的典型傳銷案件進(jìn)行集中曝光，并刊發(fā)《“錢”景成黑洞，網(wǎng)絡(luò)傳銷升級2.0版》、《新型傳銷變種擴(kuò)散再次挑戰(zhàn)執(zhí)法監(jiān)管》等相關(guān)報道，引起社會廣泛關(guān)注。市公安局在上海市級以上主流媒體開展打擊傳銷宣傳報道多次，并依托“5·15”打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日等宣傳節(jié)點進(jìn)行案件曝光，深刻揭露傳銷違法的新手法，積極發(fā)動群眾舉報傳銷違法犯罪線索，增強(qiáng)群眾的辨?zhèn)髯R傳能力。營造抵制傳銷的社會氛圍，目的是切實提高社區(qū)居民和在校學(xué)生的自我保護(hù)和防范意識，自覺抵制并遠(yuǎn)離傳銷活動。

2014年，市工商部門在本市部分電視臺、商務(wù)樓宇、高校及電信營業(yè)廳等循環(huán)播放“遠(yuǎn)離傳銷，守護(hù)幸?！眲赢嬕曨l短片累計達(dá)4萬余次，警示群眾遠(yuǎn)離傳銷。市公安局、市教委、上海銀監(jiān)局等聯(lián)席會議成員單位結(jié)合各自業(yè)務(wù)工作，推動禁傳宣傳工作深入社區(qū)、深入校園、深入群眾，通過開展講座、張貼海報、互動問答、有獎競猜等形式吸引社區(qū)居民及高校學(xué)生積極參與，勸導(dǎo)自覺遠(yuǎn)離傳銷違法行為?！?·5”學(xué)雷鋒、“3·15”消費者權(quán)益日，“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日等主題宣傳活動期間，開展集中宣傳，發(fā)放宣傳資料、書籍共計16500份。

目前，結(jié)合上海城區(qū)特點，在市工商局、市公安局等有關(guān)部門的指導(dǎo)下，創(chuàng)建“無傳銷城市”的目標(biāo)越來越清晰，一系列分步驟、有計劃的創(chuàng)建工作正有序開展。

據(jù)市工商部門介紹，在確立試點創(chuàng)建地區(qū)上，要合理選擇試點地區(qū)，要將傳銷活動舉報較多，參與傳銷活動人員較多的高危地區(qū)作為首批創(chuàng)建重點。確定創(chuàng)建工作步驟方面，要先點后面，形成可復(fù)制可推廣的成熟的創(chuàng)建經(jīng)驗后，向全市各區(qū)縣推廣。而按確定創(chuàng)建工作要求，要在原“無傳銷社區(qū)”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大工作投入，認(rèn)真組織調(diào)研，及時發(fā)現(xiàn)在創(chuàng)建工作中存在的問題，明確創(chuàng)建工作的基本達(dá)標(biāo)要求和考核要求。此外，確定創(chuàng)建工作責(zé)任還要求，基層各有關(guān)單位要在黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，充分利用政府的資源、信息、人員優(yōu)勢，開展綜合治理，把工作任務(wù)、工作職責(zé)層層分解，落實到位，真正構(gòu)筑起防范傳銷的“防火墻”。

讓公眾了解禁傳、打傳，能積極營造創(chuàng)建無傳銷城市的良好氛圍。2014年6月，全市開展主題為“遠(yuǎn)離傳銷，守護(hù)幸福”禁傳宣傳月活動，主要宣傳對象包括本市社區(qū)居民、高校學(xué)生及外來務(wù)工人員等人群，廣泛深入社區(qū)，宣傳范圍覆蓋全市各區(qū)(縣)，力爭做到廣覆蓋，眾參與。此次的宣傳活動首次啟用新穎時尚的手機(jī)website上線活動，共吸引有23300名手機(jī)用戶參與承諾遠(yuǎn)離傳銷。禁傳宣傳月活動期間，工商部門在本市部分電視臺、商務(wù)樓宇、高校及電信營業(yè)廳等循環(huán)播放“遠(yuǎn)離傳銷，守護(hù)幸?！眲赢嬕曨l短片，警示群眾遠(yuǎn)離傳銷。在上海兩個機(jī)場四個候機(jī)樓，工商部門以燈箱形式發(fā)布禁傳公益廣告395塊，面積451平方米。同時，全市各工商分局也通過深入社區(qū)、深入校園、深入群眾，通過開展講座、張貼海報、互動問答、有獎競猜等形式吸引社區(qū)居民及高校學(xué)生積極參與，自覺遠(yuǎn)離傳銷違法行為，為創(chuàng)建無傳銷城市營造良好的環(huán)境。（| 作者：吳春偉）