中國日報網(wǎng)消息：中國國家外匯管理局二十七日晚透露，今年前十一個月，內地已破獲十宗地下錢莊案及多宗非法外匯交易案，涉案總額逾三十五億美元，其中最大的地下錢莊規(guī)模高達百億元人民幣。
外管局稱，今年隨著中國經(jīng)濟持續(xù)回升，跨境資金流動規(guī)模擴大，但有一些資金通過地下錢莊、網(wǎng)絡炒匯等違法違規(guī)渠道跨境流動。當局為此提升了檢查手段，重點檢查通過貿易、投資、個人等渠道實現(xiàn)資金流入的違規(guī)行為，嚴查資金非法出入境。
截至十一月，內地共破獲十宗地下錢莊案件、六宗網(wǎng)絡炒匯案件、十一個非法買賣外匯案，查獲逾四十四個非法交易窩點，涉案金額總計約三十五點三八億美元。抓獲外匯犯罪嫌疑人一百一十人，刑事拘捕四十三人，現(xiàn)場收繳或暫扣現(xiàn)金近二百萬美元，凍結銀行卡及銀行存折等賬戶五百五十個，凍結資金折合約六百萬美元。
當局表示高度警惕跨境資金流動風險，要求加強對跨境資金流動的監(jiān)測、預警以及事后檢查，對地下錢莊、網(wǎng)絡炒匯、非法買賣外匯等形成“高壓”。
來源：中國新聞網(wǎng) 編輯：段若蘭
