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俄突查銀行打掉洗錢80億美元黑幫 否認(rèn)與格有關(guān)
2006-10-19 08:53:24     

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環(huán)球在線消息:俄羅斯內(nèi)政部10月17日宣布,一個(gè)黑幫組織涉嫌通過10家銀行和信用機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng),總計(jì)金額達(dá)80億美元,日前被俄警方搗毀。

據(jù)《俄羅斯時(shí)報(bào)》報(bào)道,俄內(nèi)政部發(fā)言人稱,自2004年4月至2005年1月,這個(gè)黑幫將非法所得的資金放到一些偏遠(yuǎn)的銀行進(jìn)行分流,這些資金主要通過偷竊、賭博、非法借貸以及挪用政府基金等手段得來。涉案的兩個(gè)主要銀行及其下屬分行每天為這個(gè)黑幫完成50多萬美元的洗錢交易。

俄羅斯國(guó)家杜馬安全委員會(huì)主席瓦西里耶夫否認(rèn)此次打擊行動(dòng)與俄羅斯和格魯吉亞的緊張關(guān)系有關(guān),他表示,這次調(diào)查行動(dòng)的目的是為了抑制國(guó)內(nèi)猖獗的腐敗和有組織的犯罪活動(dòng),俄羅斯已經(jīng)堅(jiān)定地走上懲治腐敗和黑惡勢(shì)力的道路。

俄內(nèi)政部已經(jīng)與德國(guó)、以色列、瑞士等一些國(guó)家的金融和執(zhí)法部門進(jìn)行密切合作,以獲取有關(guān)這個(gè)黑幫組織的犯罪證據(jù)以及凍結(jié)他們的可疑財(cái)產(chǎn)。

據(jù)悉,這個(gè)黑幫老大是格魯吉亞首都第比利斯人,名叫朱班。今年10月8日持偽造護(hù)照抵達(dá)法國(guó)尼斯市,目前仍在逃,據(jù)稱他與格魯吉亞軍方有聯(lián)系。他曾在莫斯科一家賭場(chǎng)夸口說,自己的錢曾資助過“一場(chǎng)小型戰(zhàn)爭(zhēng)取得勝利”,可能指上世紀(jì)90年代格魯吉亞與阿布哈茲的戰(zhàn)爭(zhēng)。阿布哈茲是格魯吉亞境內(nèi)一個(gè)自治共和國(guó),因要求獨(dú)立于1992年與格魯吉亞發(fā)生武裝沖突。

(陳笛)



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