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杭州警方首破跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案

市價(jià)6000元的iPhone4只賣2000元

7個(gè)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)欺詐團(tuán)伙以超低價(jià)騙取外商定金，36名犯罪嫌疑人被抓獲

“70后”福建人林力(化名)被杭州警方抓獲了，他是一個(gè)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪團(tuán)伙的主謀，手下幾乎清一色“80后”大學(xué)畢業(yè)生，個(gè)個(gè)精通外語(yǔ)。

和林力團(tuán)伙一起被搗毀的還有6個(gè)類似團(tuán)伙，36名犯罪嫌疑人都已歸案，查證涉案金額達(dá)660余萬美元。警方由此偵破系列跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件281起。

這7個(gè)犯罪團(tuán)伙通過種種手段搞到了阿里巴巴的賬戶后，大肆發(fā)布假商品信息，誘惑外商下單。拿到定金后，他們則以種種理由拖延發(fā)貨，或者發(fā)一些貨不對(duì)板的便宜東西。

阿里巴巴B2B平臺(tái)曾一度頻頻接到受騙外國(guó)人的投訴(警方目前掌握的是208起)。今年3月，杭州警方直接進(jìn)駐阿里巴巴現(xiàn)場(chǎng)破案，剝繭抽絲般掌握了大量證據(jù)。日前，警方在福建莆田成功實(shí)施抓捕。

昨天上午，杭州警方聯(lián)合阿里巴巴召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了杭州警方首破跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的前前后后。

超低價(jià)商品誘人上當(dāng)

要在阿里巴巴或者其它電子商務(wù)平臺(tái)上實(shí)施跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)欺詐，第一步先要搞到相應(yīng)網(wǎng)站的供應(yīng)商賬戶。

林力等人搞到賬戶的手段有三種：一、從別的企業(yè)那里轉(zhuǎn)讓而來；二、用“空殼公司”上網(wǎng)注冊(cè)而來；三、用木馬程序從別的企業(yè)盜竊得來。

搞到賬戶后，他們就在阿里巴巴網(wǎng)站或者其它B2B平臺(tái)上發(fā)布價(jià)格低得驚人的假商品信息，一般以電子產(chǎn)品和日用品為主。比如市價(jià)6000元的iPhone4只賣2000元，10GU盤的價(jià)格只有同類產(chǎn)品的1/3。

低價(jià)格總是很誘人的，美國(guó)、英國(guó)、加拿大……外商們紛紛下訂單，并通過銀行轉(zhuǎn)賬付了定金。

之后，林力他們就開始拖延發(fā)貨，要么是被海關(guān)扣了，要么是運(yùn)輸?shù)⒄`了……即使萬不得已發(fā)了貨，數(shù)量和質(zhì)量也大打折扣，比如，說好的10GU盤縮水成了5G。

英語(yǔ)八級(jí)，專門忽悠外商

受騙外商紛紛向阿里巴巴投訴，阿里巴巴一邊著手適度補(bǔ)償(至今累計(jì)補(bǔ)償193.6萬美元)，一邊向杭州警方報(bào)案。警方偵查發(fā)現(xiàn)，數(shù)名涉案人員藏身福建。4月11日，警方分別在福建龍巖、廈門、莆田抓獲了36名嫌疑人。

林力也落網(wǎng)了。他原本是在老老實(shí)實(shí)做外貿(mào)生意，后來才搗鼓起這個(gè)營(yíng)生。他通過網(wǎng)絡(luò)招募手下，多為國(guó)貿(mào)專業(yè)畢業(yè)，英語(yǔ)水平起碼要過了4級(jí)，有的甚至是專業(yè)8級(jí)。這些員工憑著很高的英語(yǔ)水平和外商聯(lián)系，說服他們下單。然后，盡量拖延發(fā)貨時(shí)間。

這一步完成，林力團(tuán)伙中還有人專門去辦銀行卡。警方查到，這7個(gè)被搗毀的團(tuán)伙只有36名成員，用于銀行開戶的身份證竟有60多張，共辦出137張銀行卡。

對(duì)方匯款到賬后，團(tuán)伙中還有專人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款。

近五個(gè)月，阿里巴巴欺詐投訴率降低70%

電子商務(wù)快速發(fā)展，今年2月，阿里巴巴公布的2009年、2010年數(shù)據(jù)顯示：分別有1219家和1107家外貿(mào)供應(yīng)商涉嫌欺詐。

在過去的近五個(gè)月里，阿里巴巴聯(lián)合各方力量，配合警方打擊和提高供應(yīng)商進(jìn)入門檻，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)控和整頓內(nèi)部隊(duì)伍，反欺詐斗爭(zhēng)取得了階段性成果。

今年2月至今，阿里巴巴B2B網(wǎng)站整個(gè)欺詐投訴率降低了70%。2011年以后，進(jìn)入阿里巴巴平臺(tái)并被買家投訴涉嫌欺詐的供應(yīng)商已經(jīng)降到了個(gè)位數(shù)。

阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧昨天透露，阿里巴巴已經(jīng)開發(fā)了國(guó)際版的支付寶擔(dān)保服務(wù)，從而提升國(guó)際交易的安全性。

“防范、遏制網(wǎng)絡(luò)交易欺詐，除了加強(qiáng)打擊、加強(qiáng)管理、建立技術(shù)防范手段以外，網(wǎng)民的自我保護(hù)和防范也是重要因素。”在昨天的新聞發(fā)布會(huì)上，杭州網(wǎng)監(jiān)分局副局長(zhǎng)董曉軍如是說。

來源：錢江晚報(bào) 編輯：張少虎