今天(3日)，北京市人民檢察院第二分院將對新中國成立以來最大一起紅酒走私案提起公訴。孫希泰及其助理秘書孟利被控在6年之內(nèi)通過偽造報關(guān)單據(jù)等方式，走私高檔進口葡萄酒7.4萬余瓶，案值4500余萬元，逃稅總額超2000萬元。
海關(guān)風(fēng)險評估報警
據(jù)辦案檢察官侯愛文介紹，嫌疑人孫希泰分別于2002年、2007年和2009年，注冊了北京誠惠盟商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱誠惠盟公司)等三家小公司，主要從事進出口貿(mào)易，其中主要一項為葡萄酒進口。
2010年5月，北京海關(guān)緝私部門對風(fēng)險管理平臺數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn)，誠惠盟公司進口業(yè)務(wù)存在異常，數(shù)據(jù)顯示該公司進口的多種葡萄酒報關(guān)價格明顯低于正常市場價格，報關(guān)產(chǎn)品與實際進口產(chǎn)品不符。北京海關(guān)緝私局遂對誠惠盟公司立案偵查。
6年偷稅2000余萬
據(jù)海關(guān)和檢察機關(guān)調(diào)查，從2004年1月至2009年12月間，孫希泰和其助理秘書孟利涉嫌走私進口葡萄酒7.4萬余瓶，總價值人民幣4500萬余元，孫希泰涉嫌分58次向海關(guān)虛假申報、偷逃稅款人民幣2027萬余元。其中孟利參與55次向海關(guān)虛假申報，涉及偷稅2000余萬元。
孫希泰交代，他將走私的大部分葡萄酒以低于正常市價零售，6年時間獲利400余萬元。今天，北京市人民檢察院第二分院，以涉嫌走私普通貨物罪對孫希泰和孟利提起公訴。
■走私手段
偽造進口單據(jù)
孫希泰指使孟利，依照曾與其合作過企業(yè)的模板，制作假銷售合同、發(fā)票、裝箱單等單據(jù)，偽造真實單據(jù)上的印章，制作假進出口貿(mào)易手續(xù)。偵查機關(guān)已查獲虛假印章27枚，大量印有境外公司名稱的假發(fā)票文書用紙，原產(chǎn)地證明用紙，及制作假發(fā)票的電子模板等大量物證。
偽造信息報關(guān)
假單據(jù)偽造好后，孫希泰等人采取報關(guān)瓶數(shù)與實際進口數(shù)相同，部分高檔酒偽報成低檔酒，低報價格、偽報品名。證據(jù)顯示，孫涉案的其中一筆貿(mào)易中，720瓶以托爾比兵城堡、上梅多克姬斯干紅等低檔葡萄酒報關(guān)進口，其中卻夾雜著大批拉菲、拉都等高檔紅酒。
快速銷毀證據(jù)
所有報關(guān)手續(xù)偽造好后，孫希泰委托代理公司申請報關(guān)，由于代理公司沒有機會得到真實數(shù)據(jù)，只得按照孫希泰提供的手續(xù)對外付匯。孫希泰及其控制的公司，在低價平賬后，將單據(jù)銷毀逃避檢查。據(jù)辦案檢察官介紹，目前對其公訴的案值，只是他們沒來得及銷毀的一部分。
黑市購匯付款
由于低價報關(guān)導(dǎo)致正常交易對外付匯不足，孫希泰又無正常對外付匯來源，他除利用公司員工身份證申請付匯配額，還找黑市中間人購匯付款。涉案葡萄酒低價報關(guān)，實際記錄售價會露餡，在銷售中他也低報偽報售價，將客戶付款直接存入個人賬戶，或利用付款支票直接套現(xiàn)購買外匯。
來源：京華時報 編輯：于姝楠